Банки КНР вводят новые условия для платежей из РФ
12 апреля 2024
Несколько крупнейших банков Китая усилили контроль за платежами из России. Для одобрения таких трансакций Bank of China (занимает четвертое место по величине активов среди кредитных организаций КНР) начал запрашивать данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией. Документ с таким вопросом появился в личном кабинете юрлица для проведения операции в банк-клиенте, рассказал источник «Известий» из числа российских предпринимателей.
Запрашивается и другая информация, следует из документа (есть у редакции). Например, имеет ли отправитель или получатель платежа отношение к российским вооруженным силам, военно-промышленному комплексу или военно-промышленной базе.
Китайские участники рынка хотят обезопасить себя от санкций и штрафов. Например, если начнется разбирательство по поводу участия банков КНР в обходе введенных против РФ рестрикций, они смогут подтвердить, что использовали все практики санкционного комплаенса.
По мнению экспертов, на всех международных площадках китайская сторона сообщает о сотрудничестве с Россией, однако на практике проводить платежи становится сложнее. Источник: Известия
