ЦБ хочет добавить в список подозрительных операций критерии по сделкам с золотом

20 мая

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Регулятор хочет добавить отдельный блок признаков сомнительных операций или сделок с драгоценными металлами, а также изделиями из них.

ЦБ выделил три критерия, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, можно расценить как подозрительную. Во-первых, если такая операция носит «однонаправленный характер»: то есть слитки покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются.

Во-вторых, драгметаллы покупаются за счет средств, поступивших недавно на банковский счет. В-третьих, приобретение не оставляется на хранение в кредитной организации, либо хранится там «в течение незначительного срока».

Помимо физлиц, ЦБ хочет установить контроль за операциями и сделками юрлиц-нерезидентов, которые вносят на счет наличные средства «в значительные объемах» с последующей покупкой драгоценных слитков, если эта операция одновременно соответствует сразу нескольким критериям.

Критерии следующие: если наличные систематически вносятся на банковский счет и тратятся как правило на драгметаллы в слитках; если объем таких средств превышает 10 миллионов в месяц, а между их внесением на счет и покупкой проходит «незначительный промежуток времени». И, наконец, если купленные драгметаллы не оставляются на хранение в банке или оставляются на хранение ненадолго.

По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. Как отмечал статс-секретарь — заместитель директора службы Герман Негляд, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж.

Внешнеторговый оборот РФ и Японии продолжил сокращаться

19 июня
В России могут ввести маркировку банкоматов

19 июня
Общероссийское движение предпринимателей приглашает 18-20 июля на ярмарку

19 июня
Санкции не помешали продвигать на экспорт продукты российского АПК

19 июня

Мероприятия

Отбор проектов на Инвестиционный форум

Отбор проектов на Инвестиционный форум.

✦ Выступления в порядке живой очереди.
✦ Каждое выступление 4 мин. с последующим обсуждением.
✦ Для любых проектов от идеи до готового бизнеса, от стартапа до девелоперского проекта!

Формат: Онлайн

Подключить напоминание>>

 

 

21 июня
«День юридической помощи»

Участники смогут обсудить свои проблемы, касающиеся нарушений их прав, и получить квалифицированную правовую помощь в сфере ведения бизнеса.

Адрес: Тольятти, Ворошилова 17, БЦ Европа

Запись по телефону: +7 (917) 104-29-68 (с 9:00 до 17:00)

25 июня
Вебинар

Тема: «Юридические основы предпринимательской деятельности»
Формат: Телемост

Спикер: Татьяна Антипова — юрист

🔔Подключить напоминание>>

25 июня 16:00
Вебинар

«Индивидуальный предприниматель: налоги, взносы, отчетность»
Формат: Телемост
Спикер: Наталья Малкова

🔔Подключить напоминание>>

27 июня 16:00