Эксперты обсудили сотрудничество РФ и Кубы в сфере противодействия незаконным финансовым операциям
4 октября 2023
Во встрече приняли участие начальник Главного управления расследования и финансовых операций ЦБ Кубы Фернандо Каехо и начальник Управления финансовой разведки Гильермо Агирре. Российскую делегацию возглавил начальник УТОВЭК Сергей Шкляев.
Стороны высоко оценили совместную работу в рамках Соглашения по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками ВЭД сомнительных финансовых операций. Документ подписали в 2021 году на полях Международного таможенного форума.
Соглашение заложило правовую базу взаимодействия по противодействию незаконному выводу денежных средств за рубеж, отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это в полной мере соответствует международным обязательствам обоих государств по выполнению рекомендаций ФАТФ.
В ходе переговоров стороны обсудили организацию совместных мероприятий в области борьбы с финансовыми преступлениями в рамках соглашения, а также перспективы создания защищенных каналов связи для обмена информацией в электронном виде. ФТС
Подключить напоминание в боте>>