МВД предложило обязать банки передавать данные о переводах в течение суток
20 апреля
МВД России предложило обязать банки и кредитные организации предоставлять правоохранительным органам запрашиваемую информацию, в том числе о переводе цифровых денег, не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности — в течение суток, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.
МВД подготовило проект закона, дополняющий статью 21 УПК РФ «Об обязанности осуществления уголовного преследования». В течение 24 часов должна быть передана информация по запросу, направленному в электронном виде, если он может быть обработан «посредством автоматизированных информационных систем операторов». В качестве операторов связи выступают Банк России и кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств.
В 2022 году был одобрен закон об информационном обмене между Центробанком и МВД. Закон предполагает, что ЦБ обязан передавать ведомству информацию из базы данных в случае переводов средств мошенниками. С 2023 года банки обязаны предоставлять регулятору больше сведений обо всех участниках мошеннических переводов, а также обращать внимание на нетипичные для клиента операции. Источник: КоммерсантЪ
Подключить напоминание>>