Председатель А.Ковалев Irina@oodp.ru

МВД предложило обязать банки передавать данные о переводах в течение суток

20 апреля

МВД России предложило обязать банки и кредитные организации предоставлять правоохранительным органам запрашиваемую информацию, в том числе о переводе цифровых денег, не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности — в течение суток, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

МВД подготовило проект закона, дополняющий статью 21 УПК РФ «Об обязанности осуществления уголовного преследования». В течение 24 часов должна быть передана информация по запросу, направленному в электронном виде, если он может быть обработан «посредством автоматизированных информационных систем операторов». В качестве операторов связи выступают Банк России и кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств.

В 2022 году был одобрен закон об информационном обмене между Центробанком и МВД. Закон предполагает, что ЦБ обязан передавать ведомству информацию из базы данных в случае переводов средств мошенниками. С 2023 года банки обязаны предоставлять регулятору больше сведений обо всех участниках мошеннических переводов, а также обращать внимание на нетипичные для клиента операции. Источник: КоммерсантЪ

ОБСУДИТЬ НОВОСТЬ В TELEGRAM>>

Агропроблемы пакуют в сельхозприоритеты

20 мая
Товарооборот России и Индии достиг рекордных 17,5 миллиарда долларов

20 мая
ЦБ хочет добавить в список подозрительных операций критерии по сделкам с золотом

20 мая
В Госдуме начнут публичное обсуждение налоговой реформы

20 мая

Мероприятия

День предпринимателя в Перми

Пермское отделение  Общероссийского движения предпринимателей приглашает бизнес-сообщество региона отметить свой профессиональный праздник – День предпринимателя – на специальном мероприятии, которое состоится 21 мая.

Место проведения: Пермь, ул. Подлесная, 43

Регистрация участников по телефону: 7 (908) 267-21-06

21 мая
Вебинар

«Налоговая грамотность для начинающих предпринимателей»

В ходе встречи поможем разобраться с налогами, отчетностью и бухгалтерским учетом.

Рассказываем о каждой из систем налогообложения подробно и объясняем, как выбрать налоговый режим для бизнеса.

Спикер: Наталья Малкова

🔔Подключить напоминание>>

22 мая 16:00
Стартап-бранч

Приглашенные эксперты дадут бесценные советы и рекомендации в формате «вопрос-ответ» и поделятся собственным предпринимательским опытом.

Формат: Телемост

Подключить напоминание>>

23 мая 12:00
Телемост

«Покупаем готовый бизнес: советы юриста»

В программе:

  • Основные способы ввести инвестора в бизнес
  • На чём инвестор может вас «подловить»: разбор ошибок и примеров из практики
  • Чек-лист вопросов при работе с инвестором
  • Рекомендации и ответы на вопросы

Спикер: Владимир Данилевский 

🔔Подключить напоминание>>

28 мая 12:00