В Госдуму внесли законопроект об упрощении расчетов с иностранными гражданами и юрлицами

24 марта 2023

Законопроектом предусматривается возможность банка делегировать проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца иностранной финансовой организации, а ЦБ при этом наделяется полномочием запретить кредитной организации давать соответствующее поручение

 

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий устранение барьеров в расчетах с иностранцами. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Санкционная политика недружественных стран привела к прекращению деятельности международных систем (Visa и Mastercard) на территории Российской Федерации. Как следствие, иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических, деловых целях, а также на медицинское обслуживание, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими банковскими картами», — говорится в пояснительной записке

Кроме того, действующее законодательство требует обязательного личного присутствия клиента при открытии ему банковского счета (вклада). «В текущей экономико-политической обстановке зачастую сложно обеспечить личное присутствие сторон международных расчетов. В этой связи законопроектом предлагаются меры по упрощению принятия на обслуживание российскими кредитными организациями иностранных лиц, а также открытию им счетов (вкладов)», — указывают авторы документа. Законопроектом предусматривается возможность банка делегировать проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца иностранной финансовой организации, а Банк России при этом наделяется полномочием запретить кредитной организации давать соответствующее поручение.

В свою очередь, при получении соответствующего решения регулятора банк будет обязан прекратить договорные отношения по поручению проведения идентификации с иностранным партнером. По сравнению с действующим механизмом делегированной идентификации между российскими финансовыми организациями для иностранных финансовых организаций законопроектом предусматриваются дополнительные требования к установлению таких отношений. В частности, договор между российской кредитной организацией и иностранной финансовой организацией должен содержать условие о его расторжении в случае неоднократного предоставления иностранной финансовой организацией недостоверной информации в течение года. ТАСС

Россия общается с большим количеством бизнесов из США

19 июня
Товарооборот РФ и Индонезии с начала года вырос на 40%

18 июня
Приглашаем 19 июня на вебинар «Лизинговые споры: руководство по предотвращению финансовых потерь и защите ваших интересов»

18 июня
ВВП включил режим стабилизации

18 июня

Мероприятия

Телемост

Тема: «Лизинговые споры: руководство по предотвращению финансовых потерь и защите ваших интересов»

Спикеры:

Екатерина Борисова — владелец ТК «Форвард», руководитель Рязанского отделения ОДП.

Дмитрий Шильников — Адвокат, координатор Комитета по работе с государственными органами и защите прав предпринимателей
Формат: Онлайн

?Подключить напоминание в боте>>

19 июня 16:00
Налоговые сессии

Возможность предпринимателям разобраться в тонкостях налогового законодательства, оптимизировать налоговые отчисления и избежать рисков при взаимодействии с налоговыми органами. Эксперты ОДП предоставят рекомендации и ответят на вопросы по налоговой отчетности и планированию.

https://oodp.ru/news/nalog/
Адрес: Тольятти, Ворошилова 17, БЦ Европа
Запись по телефону: +79277744463 (с 9:00 до 17:00)

24 июня
Вебинар

Тема: «НДС: Типичные ошибки и как их избежать. Практическое руководство для предпринимателей»

Спикер: Наталья Малкова

Подключиться к трансляции по ссылке

?Подключить напоминание>>

24 июня 18:30
Мастер-класс

Приглашаем предпринимателей, маркетологов и всех, кто стремится к развитию своего бизнеса, на мастер-класс «Построение сильного бренда: от идеи до реализации». Мероприятие предоставит участникам актуальные знания и инструменты для запуска или вывода действующего бизнеса на новый уровень.

Подключить напоминание: Telegram-бот

25 июня 18:00